Jabatan Kehakiman (DoJ) Amerika Syarikat (AS) akan merampas RM300 juta (AS$73 juta) milik ahli perniagaan, Low Taek Jho atau Jho Low.
Pihak DoJ berbuat demikian melalui saman sivil di Mahkamah Daerah Columbia (DC).
Pihak kehakiman mendakwa wang RM300 juta ini dicuri oleh Jho Low dari 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
DoJ akan merampas RM155 juta (AS$ 37.5 juta) dari sebuah akaun di Morgan Stanley di bawah nama Anicorn LLC.
Satu lagi akaun yang akan dirampas adalah sebanyak RM88 juta (AS$ 21 juta) dari sebuah akaun di Wells Fargo di bawah nama Artemus Group LLC.
Terdapa dua akaun Citibank di bawah nama Higginbotham yang turut akan dirampas, satu akan mempunyai baki sebanyak RM105 juta (AS$25 juta) dan satu lagi RM46 juta (AS$11 juta).
Menurut DoJ, kesemua akaun di atas berkaitan lansung dengan Jho Low.
Tuduhan yang dikenakan oleh DoJ terhadap Jho Low adalah menipu institusi kewangan AS dan mengubah wang haram (money laundering) daripada dana yang dikawal oleh Jho Low.
Sebelum ini, Jho Low telah didakwa di Mahkamah New York atas tuduhan mencuri wang 1MDB. Beliau masih belum dihadapkan ke muka keadilan sehingga kini.
Dalam dakwaan itu, Tim Leissner telah mengaku bersalah manakala Roger Ng telah ditahan di Malaysia dan sedang menunggu arahan untuk diekstradisi ke AS dalam masa terdekat ini.
Pengumuman rampasan AS$300 juta ini dibuat oleh Penolong Peguam Negara Brian A. Benczkowski dari Divisyen Jenayah Jabatan Keadilan, Penolong Pengarah Penjaga William F. Sweeney Jr. dari FBI New York Field Office, dan Agen Khas yang Bertugas Keith A. Bonanno dari Jabatan Pejabat Hakim Negara Inspektor (DoJ-OIG) Pejabat Penyiasatan Siber.
Seperti yang didakwa dalam aduan itu, kebanyakan akaun bank dibuka di institusi kewangan A.S. oleh Michel Prakazrel ("Pras") dan bekas pegawai Jabatan Kehakiman George Higginbotham pada tahun 2017.
Pembukaan akaun ini adalah untuk menerima puluhan juta dolar dalam dana dari akaun luar negara yang dikendalikan oleh Jho Low.
Dalam membuka akaun-akaun ini, Michel dan Higginbotham didakwa membuat kenyataan palsu dan mengelirukan kepada institusi kewangan AS yang menempatkan akaun untuk mengelirukan institusi-institusi ini mengenai sumber dana dan untuk mengaburkan penglibatan Jho Low dalam urus niaga ini.
Michel dan Higginbotham didakwa bermaksud menggunakan dana ini untuk cuba mempengaruhi penyiasatan Jabatan Keadilan terhadap Jho Low dan 1MDB.
Seperti yang dikatakan dalam aduan itu, Higginbotham, sebagai pegawai Jabatan Kehakiman, tidak memainkan peranan dalam sebarang aspek penyiasatan dan gagal mempengaruhi sebarang aspek penyiasatan Jabatan Rendah atau 1MDB.
"Menurut dakwaan dalam pengaduan itu, Michel dan Higginbotham menipu institusi kewangan Amerika Syarikat dan mencairkan jutaan dolar ke Amerika Syarikat sebagai bagian dari upaya untuk tidak mempengaruhi penyisihan jabatan ke dalam penyelewengan dan skema penyuapan besar-besaran yang melibatkan 1MDB," kata Penolong Pengacara Ketua Benczkowski.
"Divisyen Jenayah dan rakan penguatkuasaan undang-undang kami akan melakukan segala yang kami dapat untuk mengesan, merampas, dan kehilangan hasil rasuah asing yang mengalir melalui sistem kewangan AS," tambah beliau.
FBI juga mengeluarkan kenyataan melalui pegawai mereka tentang salah seorang anggota mereka yang terlibat dalam kes ini.
"Seorang pekerja yang memfasilitasi atau mengambil bahagian dalam aktiviti haram jenis ini akan disiasat dengan teliti oleh OIG, termasuk situasi di mana percubaan dibuat untuk mempengaruhi kemerdekaan Jabatan," kata Agen Khas DOJ-OIG dalam Charge Bonanno
Kes ini dibawa ke unit khas, iaitu Inisiatif Pemulihan Aset Kleptokrasi oleh pasukan pendakwa.
Unit kleptokrasi ini memberi tumpuan khusus terhadap jenayah kecurian yang dilakukan oleh pegawai-pegawai kerajaan dalam isu Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pemulihan Aset Bahagian Jenayah.
Unit ini bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan undang-undang persekutuan untuk membatalkan hasil rasuah rasuah asing dan, jika sesuai, mengembalikan mereka meneruskan untuk memberi manfaat kepada orang-orang yang dicemari oleh tindakan korupsi dan penyalahgunaan jawatan.
Individu yang mempunyai maklumat tentang kemungkinan hasil rasuah asing yang terletak di atau dicuci melalui Amerika Syarikat harus menghubungi penguatkuasaan undang-undang persekutuan atau menghantar e-mel ke [email protected] (pautan menghantar e-mel).
Penyelidikan itu dijalankan secara bersama oleh Unit Rasuah Antarabangsa FBI dan Pejabat Jabatan Kehakiman Inspektur Jeneral.
Kes itu sedang didakwa oleh Timbalan Ketua Woo S. Lee, dan Peguam Percubaan Joshua L. Sohn dan Rebecca A. Caruso dari Bahagian Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pemulihan Aset Bahagian Jenayah.
Pejabat Hal Ehwal Antarabangsa Bahagian Jenayah memberikan bantuan yang besar.
Ibrahim Sani
Sat Dec 01 2018
DoJ akan merampas RM300 juta dari empat akaun berasal dari tiga bank, yang mempunyai nama-nama rakan subahat Jho Low. - Foto: justice.gov
Pulau Sibuan kembali dibuka semula hari ini
Pulau Sibuan, Taman Marin Tun Sakaran di Semporna yang ditutup berikutan penemuan bom lama tinggalan Perang Dunia Kedua pada 7 Januari lalu akan dibuka semula hari ini.
Bantuan: SARA melalui MyKad disalurkan bermula hari ini
Usaha penyaluran Sumbangan Asas Rahmah (SARA) melalui penggunaan MyKad akan diperluaskan ke Sabah dan Sarawak pada tahun ini berbanding hanya di negeri-negeri Semenanjung Malaysia pada 2024.
Mesir sedia jadi tuan rumah persidangan antarabangsa untuk pembinaan semua Gaza
Mesir menyatakan kesediaannya untuk menjadi tuan rumah persidangan antarabangsa bagi pembinaan semula Semenanjung Gaza.
Politik Korea Selatan: Yoon Suk Yeol tidak hadir di mahkamah untuk pendakwaan
Mahkamah Perlembagaan Korea Selatan menangguhkan sesi pembukaan perbicaraan pemecatan Presiden Yoon Suk Yeol pada Selasa, hanya beberapa minit selepas bermula, apabila Yoon tidak hadir ke mahkamah.
Kebakaran LA: Angin kuat Santa Ana boleh tingkatkan kebakaran hutan
Pasukan bomba pada Selasa berjaya mengawal dua kebakaran besar yang telah memusnahkan sebahagian kawasan Los Angeles selama seminggu.
Kekejaman zionis: Gencatan senjata Gaza hampir dimeterai
Rundingan antara pihak bertelagah di Gaza dan para perantara terus berjalan pada Selasa untuk memuktamadkan perincian perjanjian gencatan senjata selepas perbincangan maraton di Qatar.
Kekejaman zionis: Blinken bentang pelan pasca perang Gaza, serah kepada Trump
Setiausaha Negara Amerika Syarikat (AS), Antony Blinken, telah membentangkan rancangan untuk pengurusan Gaza selepas perang, pada Selasa.
China akan ambil tindakan lindungi kepentingan daripada sekatan AI AS
China dengan tegas menentang sekatan AS terhadap eksport AI dan akan mengambil tindakan tegas untuk melindungi hak sah syarikat China.
Perancis alu-alukan inisiatif baharu Malaysia di bawah kepengerusian ASEAN
Perancis mengalu-alukan kemajuan dan inisiatif baharu Malaysia di bawah Kepengerusian ASEAN tahun ini.
Sunway Property umum pelantikan Chung Soo Kiong sebagai Pengarah Urusan baharu
Sunway Property, cabang hartanah Sunway Group, mengumumkan pelantikan Chung Soo Kiong sebagai Pengarah Urusan baharu mereka.
1MDB: 'Saya bukan tidak siuman untuk minta bukti dokumen jejas pembelaan' - Najib
Datuk Seri Najib Razak memberitahu Mahkamah Tinggi, beliau bukan tidak siuman untuk meminta bukti dokumen yang boleh menjejaskan pembelaan kes penyelewengan dana RM2.3 bilion milik 1MDB.
'Saya tidak pernah jejak Ambank untuk lakukan rasuah' - Najib
Bekas PM, Datuk Seri Najib Tun Razak memberitahu Mahkamah Tinggi KL bahawa, beliau tidak pernah menjejakkan kaki di Ambank Jalan Raja Chulan, di ibu negara untuk melakukan jenayah.
Najib tarik rayuan injunksi Mareva AS$681 juta terhadap 1MDB
Datuk Seri Najib Razak menarik balik rayuan untuk membatalkan injunksi Mareva yang diperoleh 1MDB dan 4 anak syarikatnya bagi menghalang beliau daripada memindah atau melupus aset sehingga AS$681 juta
Kes 1MDB: Hakim tanya peguam Najib beza perbelanjaan peribadi dan politik
Hakim dalam kes 1MDB Najib mengajukan soalan kepada pasukan pembelaan mengenai perbezaan antara perbelanjaan untuk tujuan peribadi dan politik.
1MDB: Seorang meninggal dunia, seorang tidak tahu di mana, keterangan saksi hanya 'dengar cakap' - Peguam bela
Pasukan pembelaan Najib Razak menegaskan, mahkamah tidak sepatutnya mengambil kira keterangan saksi-saksi pendakwaan dalam kes penyelewengan dana 1MDB.
Berita antarabangsa pilihan sepanjang hari ini
Antara pelbagai berita luar negara yang disiarkan di Astro AWANI, berikut adalah antara yang paling menjadi tumpuan sepanjang hari ini.
Perjanjian penyelesaian DOJ, Jho Low tidak dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet - Fahmi
Isu berhubung perjanjian penyelesaian di antara Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat dengan Low Taek Jho atau Jho Low tidak dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada Jumaat
Rosmah nafi barang kemas, beg tangan, aksesori mewah dibeli hasil aktiviti haram
Datin Seri Rosmah Mansor menegaskan bahawa barang kemas, beg tangan dan barangan mewah lain yang berada dalam milikannya bukan dibeli dengan wang hasil aktiviti haram.
Jho Low masukkan wang RM100 juta sebagai hadiah kepada bekas peguam 1MDB
Bekas peguam 1Malaysia Development Berhadmengaku di Mahkamah Tinggi bahawa beliau menerima hadiah RM100 juta daripada ahli perniagaan dalam buruan Jho Low, walaupun telah meninggalkan syarikat itu.
'Saya percayakan Jho Low sebab dia sudah miliki wang berjuta' - Jasmine Loo
Bekas peguam 1MDB memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Jumaat bahawa tidak terlintas di fikirannya ahli perniagaan dalam buruan Jho Low adalah seorang penipu.