Sejumlah 145 individu berjaya ditahan sepanjang Ops Mule Account yang dijalankan di seluruh negara selama tiga minggu bermula 10 Disember lalu.
Daripada jumlah itu, 90 daripadanya adalah lelaki manakala selebihnya wanita, membabitkan beberapa modus operandi, antaranya pembelian atas talian, Macau Scam dan pinjaman tidak wujud.
Antara ciri-ciri individu yang disasarkan menjadi mangsa mule account adalah mereka yang mempunyai rekod lampau dengan bank, individu yang sedang mencari pekerjaan, penagih dadah, golongan yang tiada pekerjaan tetap, yang memang tidak bekerja seperti suri rumah atau pesara, penuntut kolej, orang kelainan upaya (OKU) lembam dan pekerja sosial.
"Golongan yang disebutkan ini mudah menjadi sasaran kerana terdesak mahu mendapatkan wang dengan senang dan pantas selain tidak mempunyai pendapatan tetap," kata Pemangku Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial (JSJK) Bukit Aman, Datuk Saiful Azly Kamaruddin.
Mule account, atau akaun keldai, merujuk kepada akaun bank yang digunakan atau diberikan kepada pihak ketiga tanpa mengetahui tujuan sebenar penggunaan akaun tersebut.
Saiful juga menggariskan beberapa lagi taktik terbaharu penipuan dan sindiket siber, antaranya jual beli vaksin ternakan palsu dan penipuan nombor Kod Pengesahan Transaksi (TAC).
"Kerugian yang dicatatkan untuk kes penipuan TAC sepanjang tahun lalu ialah RM14.9 juta, satu peningkatan sebanyak RM3.3 juta berbanding tahun sebelumnya.
"Begitu juga kes jual beli vaksin ternakan, di mana penjenayah mensasarkan penternak dan pengamal perubatan haiwan," tambahnya.
Saiful berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat JSJK Bukit Aman di ibu negara, pada Jumaat.
Beliau sekali lagi mengingatkan orang ramai agar sentiasa membuat rujukan dengan bank berkaitan, serta dua portal kendalian Polis Diraja Malaysia (PDRM) iaitu ccid.rmp.gov.my/semakmule, atau laman Facebook Cyber Crime Alert RMP.
Madiha Abdullah
Fri Jan 18 2019
Saiful mengingatkan orang ramai agar sentiasa merujuk bank berkaitan serta portal kendalian PDRM. - Bernama
Mahkamah Agung Brazil dikosongkan selepas dua insiden letupan, seorang maut
Mahkamah Agung Brazil terpaksa dikosongkan selepas dua letupan berlaku di luar bangunan berkenaan pada Rabu malam.
AWANI Ringkas: Tumpuan sidang Parlimen
Ikuti rangkuman berita utama yang menjadi tumpuan sepanjang hari di Astro AWANI menerusi AWANI Ringkas.
#AWANIRingkas 14 November 2024 | 9 AM
Berikut merupakan rangkuman berita setakat 9 pagi, 14 November 2024
1️⃣ Tumpuan sidang Parlimen
2️⃣ Jumlah wang tidak dituntut RM12.8 bilion
3️⃣ Pengiktirafan antarabangsa kepada Malaysia
#awaniringkas
1️⃣ Tumpuan sidang Parlimen
2️⃣ Jumlah wang tidak dituntut RM12.8 bilion
3️⃣ Pengiktirafan antarabangsa kepada Malaysia
#awaniringkas
Biden dijadual lawat Amazon, lawatan bersejarah bagi Presiden AS
Joe Biden dijadual melawat hutan hujan Amazon sebagai sebahagian daripada lawatan beliau ke Amerika Selatan.
AWANI Pagi: Inovasi sistem pemakanan automatik berpusat untuk industri akuakultur ikan keli (s-SSBA)
Saksikan wawancara eksklusif AWANI Pagi bersama Dr. Ros Saidatunnaziah Md Yusoff, Ketua Pusat COT, Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah, dan Izhar Ahmad, Ketua Penyelidik PPRN 2.0, yang akan membincangkan inovasi s-SSBA, teknologi IR 4.0 dan IoT dalam sistem pemakanan ikan keli, serta impaknya terhadap industri, pelajar, dan masyarakat.
Serangan ke atas agensi PBB cara Israel "hapus" rakyat Palestin daripada sejarah
Serangan ke atas UNRWA adalah sebahagian tindakan 75 tahun Israel untuk menghapuskan rakyat Palestin daripada sejarah.
[Data & Statistik] Prestasi Bursa Malaysia setakat 14 November 2024
Ketua penyelidikan pelaburan UOB Kay Hian Wealth Advisors Mohd Sedek Jantan berkata pasaran tempatan menyaksikan tekanan jualan berterusan apabila para pelabur terus mengambil pendekatan berhati-hati susulan kebimbangan Donald Trump akan memperkenalkan tarif baharu ke atas perdagangan asing, terutamanya yang menyasarkan China.
[Data & Statistik] Kedudukan MYR berbanding SGD setakat 14 November 2024
Niaga AWANI bawakan prestasi terkini prestasi Ringgit Malaysia berbanding dolar Singapura.
[Data & Statistik] Prestasi ringgit setakat 14 November 2024
Ringgit juga diniagakan kebanyakannya rendah berbanding mata wang ASEAN, kecuali baht Thailand, naik kepada 12.7456/7608 daripada 12.8243/8390 ketika ditutup pada Isnin. Bagaimana prestasi ringgit setakat pembukaan pagi Rabu?
COP29: Cabaran Pembiayaan Perubahan Iklim
Cabaran pembiayaan untuk memerangi perubahan iklim adalah sangat besar. Sistem kewangan global perlu menggerakkan anggaran $125 trilion menjelang 2050 untuk mencapai pelepasan karbon sifar bersih. Walaupun terdapat komitmen yang bercita-cita tinggi, masih terdapat jurang besar dalam pembiayaan, terutamanya untuk teknologi seperti hidrogen dan biofuel yang masih kurang dibiayai. Dzulfitri Yusof melaporkan dari COP29 di Baku, Azerbaijan bersama Ketua Pegawai Kelestarian Kumpulan Maybank, Shahril Azuar Jimin.
ABM perkukuh komitmen tangani jenayah 'scam'
Amina berkata langkah pencegahan telah lama dijalankan, dan ABM kini memperkukuhkan kerjasama dengan bank-bank bagi menghentikan kegiatan ini.
Pelanggan digesa terus berwaspada terhadap penipuan digital - ABM
ABM memberi amaran bahawa penipu biasanya menggunakan taktik 'kejuruteraan sosial' untuk memanipulasi pengguna.
Bank-bank Vietnam tidak lagi sesak dengan pembeli emas selepas pendaftaran dalam talian dibuka
Beberapa bank sudah membenarkan pendaftaran pembelian emas berjenama Saigon Jewelry Company Limited (SJC) di laman sesawang mereka.
Bank berjaya sekat RM383 juta urus niaga penipuan pada 2023
Chong berkata, pencapaian 15 bank di Malaysia membuktikan komitmen mereka terhadap langkah pencegahan penipuan yang kukuh.
Kadar antara bank jangka pendek ditutup stabil, disokong operasi BNM
Bank pusat menawarkan tender pasaran wang konvensional, satu tender repo berbalik dan satu tender Qard.
Bank dan syarikat telekomunikasi di Singapura mungkin perlu bayar kepada mangsa penipuan
SRF menetapkan tanggungjawab relevan kepada institusi kewangan dan syarikat telekomunikasi untuk mengurangkan penipuan pancingan data.
Bank-bank sambut baik ciri-ciri progresif dalam Belanjawan 2024
CEO OCBC Bank Tan Chor Sen berkata, inisiatif kerajaan berpandangan jauh dalam mencapai cita-cita Ekonomi MADANI.
Permodalan sistem perbankan Malaysia kekal kukuh pada separuh pertama 2023 - BNM
BNM berkata, nisbah perlindungan mudah tunai dan nisbah pendanaan stabil bersih agregat kekal jauh melebihi paras minimum pengawalseliaan.
Tiga cedera ringan, polis bantuan tertembak lantai bank
Tiga cedera ringan apabila seorang polis bantuan lelaki dipercayai terlepas tembakan ketika berurusan di sebuah bank di Pekan Jasin, di sini, pada Selasa.
Pertumbuhan pinjaman bank diunjur lebih perlahan jika KDNK lebih lemah daripada jangkaan - Maybank IB
Pertumbuhan pinjaman terus menjadi menyederhana pada Julai 2023 kepada 4.2% dari tahun ke tahun.