Pihak berkuasa Singapura sudah menyita aset bernilai S$240 juta (RM710 juta) susulan siasatan membabitkan aliran dana 1MDB yang didakwa terbabit dalam pengubahan wang haram.
Dalam satu kenyataan bersama oleh pihak berkuasa kewangan Singapura (MAS), Jabatan Peguam Negara dan Jabatan Hal Ehwal Komersial berkata, aliran wang yang disiasat itu termasuk yang berkait Good Star Limited (Seychelles), Aabar Investments PJS Limited (BVI), Aabar Investments PJS Limited (Seychelles), dan Tanore Finance Corp (BVI).
MAS berkata ia sudah melakukan pemeriksaan ke atas Bank DBS, Standard Chartered dan UBS dan mendapati beberapa 'kegagalan kawalan' dalam ketiga-tiga bank itu, di samping 'kelemahan proses menerima penyimpan dan mengawal selia transaksi'.
"Terdapat juga kelewatan tidak wajar mengesan dan melaporkan transaksi," kata kenyataan itu.
Kenyataan itu dikeluarkan selepas kenyataan Peguam Negara AS, Loretta Lynch yang memaklumkan bahawa beberapa individu didapati menyalahgunakan dana syarikat 1MDB dengan memasukkan sejumlah dana ke akaun bank peribadi mereka.
Lynch turut berharap dana yang disalahgunakan ini akan dibawa kembali ke Malaysia.
Astro Awani
Thu Jul 21 2016
Singapura sita aset RM710 juta dalam siasatan berkaitan 1MDB. -Gambar fail
Tumpuan Jumaat – 8 November 2024
Ikuti rangkuman berita utama yang menjadi tumpuan di Astro AWANI.
Tanah Enklaf Duta: Mahkamah Rayuan mahu dengar hujah lanjut
Mahkamah Rayuan Putrajaya pada Khamis memerintahkan pihak yang terlibat dalam pertikaian perundangan membabitkan Enklaf Duta agar mengemukakan hujahan lanjut berhubung nilai tanah di kawasan seluas 106.7 hektar itu.
Tuntutan Sulu: Percubaan untuk peras ugut rakyat Malaysia gagal - Azalina
Malaysia kini akan memfokus kepada usahanya di Perancis untuk mendapatkan pembatalan Award Akhir itu secepat mungkin.
Ada transaksi meragukan, SPRM mahu lihat jika ada unsur penipuan - Azam Baki
Azam berkata, SPRM juga percaya sebahagian dana pelaburan disalahgunakan dalam hal tersebut, namun siasatan masih dijalankan.
Australia cadang larang media sosial untuk individu bawah 16 tahun
Australia dijangka akan menggubal undang-undang bagi melarang penggunaan media sosial untuk individu berusia di bawah 16 tahun.
Insiden letupan: Enam anggota Malbatt 850 cedera ringan - ATM
Insiden berlaku berdekatan Stadium Saida, Lubnan, ketika pergerakan anggota MALBATT 850-12 dari Beirut ke Kem Marakah.
TikTok diarah tutup operasi di Kanada atas sebab keselamatan
TikTok diarahkan oleh kerajaan Kanada untuk menutup perniagaan mereka di negara tersebut. Arahan diberikan kerana TikTok didakwa mendatangkan kesan negatif kepada keselamatan Kanada.
Teknologi AI: Arab Saudi rancang pelaburan AS$100 bilion saingi UAE
Inisiatif itu, yang dipanggil "Project Transcendence", juga akan memberi tumpuan kepada merekrut bakat baharu, membangunkan ekosistem tempatan dan menggalakkan syarikat teknologi untuk melakukan pelaburan sumber.
10 Berita Pilihan - (7 November 2024)
Antara pelbagai berita dalam dan luar negara yang disiarkan di Astro AWANI, berikut adalah yang paling menjadi tumpuan sepanjang hari ini.
Korea Selatan mungkin hantar bekalan senjata ke Ukraine
Presiden Korea Selatan tidak menolak kemungkinan akan menghantar bekalan senjata kepada Ukraine susulan provokasi oleh Korea Utara. Perkara tersebut turut dibincangkan dengan Presiden terpilih Donal Trump.
"If we do not resolve this..." - Petikan rakaman dipercayai antara Najib dan Putera Mahkota UAE
SPRM pada Rabu mendedahkan sebuah rakaman audio dipercayai perbualan antara Najib Razak dengan Putera Mahkota Emiriah Arab Bersatu.
Deutsche Bank disiasat atas penglibatan dengan 1MDB
Berdasarkan laporan akhbar Wall Street Journal, Deutsche Bank pernah terlibat mengumpul dana sebanyak $1.2 juta bagi 1MDB pada 2014.
Skandal 1MDB: Roger Ng enggan diekstradisi ke Amerika Syarikat - Sumber
Roger Ng ditahan di Malaysia dan dilaporkan untuk diekstradisi ke AS untuk dibicara di sana. Penahanan Ng dibuat oleh pihak Polis Di Raja Malaysia atas permintaan pihak berkuasa Amerika Syarikat.
PM ucap terima kasih pada Jokowi kembalikan kapal 'Equanimity' kepada Malaysia
Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad mengucapkan terima kasih kepada pihak berkuasa Indonesia kerana bekerjasama dalam mengembalikan kapal mewah 'The Equanimity' kepada Kerajaan Malaysia.
1MDB: AS nak tolong pulangkan aset negara tapi 'orang kita' tidak layan?
Beberapa 'rahsia' besar negara yang jauh daripada pengetahuan rakyat Malaysia sebelum ini, terbongkar hari ini.