Sejumlah 21 individu warga Thailand dikenal pasti tersenarai dalam maklumat yang dibocorkan skandal akaun luar pesisir, Panama Papers, dengan 16 nama sudah disahkan, ujar Pejabat Anti Penggubahan Wang (AMLO) itu pada Jumaat.
“Setakat ini, kami tidak menemui sebarang perkara yang menyalahi undang-undang namun siasatan lanjut diperlukan.
“Perincian siasatan kami bagaimanapun tidak boleh didedahkan buat masa ini,” ujar pemangku Setiausaha Agung AMLO Seehanat Prayoonrat dalam satu sidang media di Bangkok, seperti yang dipetik media tempatan.
Warga Thailand yang disenaraikan dalam maklumat Panama Papers itu antara lain terdiri daripada golongan ahli politik dan usahawan.
BACA: Gabungan media dedah rekod kewangan golongan elit
BACA: 5 perkara anda perlu tahu tentang Panama Papers
Isnin lalu, Konsortium Antarabangsa Wartawan Siasatan (ICIJ) mendedahkan lebih 11 juta dokumen yang didakwa diperoleh dari sebuah firma perundangan di Panama, Mossack Fonseca yang bertanggungjawab mengendalikan urusan penubuhan syarikat luar pesisir.
Terdahulu, pemerintah Singapura menyatakan siasatan akan dijalankan sekiranya terdapat mana-mana individu atau entiti di republik itu yang dinamakan dalam dokumen yang dbocorkan dari firma undang-undang Panama.
Begitu juga dengan Indonesia, pihak berkuasa negara itu akan menjalankan siasatan khsusnya yang melibatkan warganegaranya yang menyembunyikan kekayaan untuk mengelak cukai.
BACA: Singapura, Indonesia akan jalankan siasatan
Agensi
Fri Apr 08 2016
Warga Thailand yang disenaraikan dalam maklumat Panama Papers itu antara lain terdiri daripada golongan ahli politik dan usahawan. - Gambar fail
Sistem digital agtech diperkenal di Sarawak - Wilson Ugak
Lima sistem pertanian digital berteraskan kecerdasan buatan (AI) bernilai RM150,000 akan diperkenalkan untuk manfaat sektor akuakultur di Sarawak tahun ini.
Sarawak cadang tambah dua PUSPEN
Kementerian Pembangunan Wanita Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak bercadang untuk menambah dua pusat pemulihan narkotik (PUSPEN) di Sarawak.
Kes cabul di masjid: Polis siasat dakwaan suspek miliki kad OKU
Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Khan berkata suspek baru sahaja ditahan dan pihaknya masih menyiasat kesahihan dakwaan terbabit.
ASEAN 2025 | 21 Feb
Perkembangan ASEAN 2025 setiap jam 6 petang, membawa berita terkini dari negara-negara ASEAN termasuk ekonomi, kemajuan teknologi, dan budaya di rantau ini.
Informasi lengkap mengenai kerjasama serantau, inisiatif pembangunan, serta pencapaian negara-negara ASEAN dalam membentuk masa depan yang lebih mampan dan dinamik.
Informasi lengkap mengenai kerjasama serantau, inisiatif pembangunan, serta pencapaian negara-negara ASEAN dalam membentuk masa depan yang lebih mampan dan dinamik.
Polis tumpas sindiket proses vape berisi dadah
Kegiatan memproses vape dicampur dengan dadah jenis methamphetamine sejak enam bulan lalu terbongkar dengan penangkapan seorang wanita di Selangor.
Kanak-kanak mangsa cabul di masjid menangis, menjerit trauma
Menerusi satu video tular di platform Instagram, mangsa masih berada dalam keadaan menggigil semasa menceritakan detik hitam dirinya dicabul lelaki tersebut ketika bersolat Subuh.
'Fahmi pergi selepas ibu ucap kalimah syahadah di telinga'
Nuraini Mohamad Isa, 37 sempat mengucapkan dua kalimah syahadah ke telinga anaknya itu sebelum arwah menghembuskan nafas terakhir.
Malaysia manfaat peranan ASEAN perkasa pembangunan luar bandar - Ahmad Zahid
Malaysia akan memanfaatkan peranan ASEAN dalam memperkasa pembangunan luar bandar melalui perancangan serantau yang lebih kukuh dan bersepadu.
Malaysia komited pimpin ASEAN tangani jenayah rentas sempadan - Ahmad Zahid
Malaysia komited untuk memimpin ASEAN dalam menangani pelbagai bentuk jenayah rentas sempadan termasuk penipuan dalam talian, penyeludupan manusia dan pengubahan wang haram, kata Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi.
Polis Filipina tahan 450 individu terlibat judi online
Polis filipina menahan lebih 450 orang dalam serbuan terhadap operator permainan dalam talian atau judi online yang didakwa dikendalikan oleh warga China di Manila pada Khamis.
Perbicaraan 'Panama Papers' bermula hari ini
Panama Papers merujuk kepada pendedahan wujudnya 11.5 juta akaun luar pesisir, yang menjadi kaedah kalangan individu terkaya dunia menyembunyikan kekayaan mereka.
Isu Rasuah: Khidmat akaun luar pesisir perlu jadi indikasi tentukan skor CPI
Negara yang menyediakan perkhidmatan berkenaan menjadi tumpuan untuk individu menyimpan harta sama ada diraih secara sah atau sebaliknya.
Pandora Papers: Biasanya akaun luar pesisir diwujudkan untuk lari cukai - Akhbar Satar
Meskipun dibolehkan untuk memiliki akaun tersebut namun ia perlu memenuhi undang-undang negara melalui Bank Negara Malaysia (BNM).
Anwar kemuka usul bahas isu 'Pandora Papers' di Dewan Rakyat
Saya menggesa agar Dewan Rakyat untuk segera membahaskan isu mendesak ini kerana ia telah menyebut beberapa nama besar dalam negara.
Daim, Zafrul, Zahid Hamidi antara disebut pendedahan Pandora Papers - Laporan
Tun Daim menjelaskan kepada Malaysiakini, bukan semua akaun tersebut adalah miliknya dan urusniaga berkaitan adalah sah.
Pandora Papers: Dua ahli politik Malaysia antara 336 didakwa miliki akaun luar pesisir
Pendedahan dibuat pada Ahad oleh ICIJ, melibatkan 600 wartawan daripada 150 organisasi media di 117 negara.
Panama Papers: 21 nama rakyat Thailand tersenarai, 16 sudah disahkan
Walaupun belum menemui sebarang kesalahan undang-undang, pihak berkuasa Thailand akan meneruskan siasatan dalam perkara tersebut.