KUALA LUMPUR: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) telah menahan reman dua lagi individu membabitkan pemilik dan pengarah syarikat kerana disyaki bersekongkol dengan sindiket penyeludupan rokok serta arak secara haram melalui pintu masuk negara.
Perintah reman selama tiga hari sehingga 28 Mac 2024 terhadap kesemua suspek telah dikeluarkan oleh Majistret Irza Zulaikha Rohanuddin selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini.
Menurut sumber, kedua-dua suspek dipercayai berperanan sebagai pengumpul akaun-akaun keldai bagi pihak sindiket untuk digunakan membayar wang rasuah kepada penjawat-penjawat awam yang terlibat memberi pelepasan kontena yang mengandungi rokok dan arak tanpa melalui pemeriksaan.
Katanya, mereka juga dipercayai turut menjalankan kegiatan haram lain seperti perjudian secara online dan menjadi orang tengah bagi mencari khidmat 'forwarding agent' bagi kegunaan sindiket-sindiket haram di negara ini.
Sebagai orang tengah, kedua-dua suspek ini disyaki turut membayar wang antara RM500 hingga RM1,000 kepada mana-mana individu yang boleh memberikan dokumen pengenalan diri untuk didaftarkan sebagai pemilik kepada syarikat palsu (bogus).
“Susulan Op Samba 2.0 yang dijalankan sejak dua minggu lalu, Bahagian Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AML), semalam telah menahan 14 lagi individu terdiri daripada 12 penjawat awam dan pemilik serta pengarah syarikat ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM.
“Seramai 12 penjawat awam telah dibebaskan selepas keterangan mereka dirakam, manakala pemilik dan pengarah syarikat berkenaan telah ditahan reman bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan," katanya.
Dalam operasi khas yang dijalankan bersama Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) dan Bank Negara Malaysia (BNM), sehingga kini SPRM telah menahan 34 penjawat awam dan sembilan orang awam yang dipercayai terbabit sindiket berkenaan sejak tahun 2018 hingga 2023.
Sindiket ini dipercayai menggunakan modus operandi dengan menggunakan akaun keldai bagi melakukan transaksi pembayaran wang rasuah kepada penjawat awam yang bersekongkol dengan mereka.
Selain itu, sindiket ini juga dikesan terbabit aktiviti pengubahan wang haram dengan mencuci duit menggunakan akaun perniagaan ‘syarikat hantu’ dan juga melalui pengurup wang.
Sementara itu, Pengarah AML SPRM, Datuk Mohamad Zamri Zainul Abidin ketika dihubungi mengesahkan penahanan reman empat suspek tersebut dan berkata, kes disiasat di bawah Seksyen 17 (b) Akta SPRM 2009.
Astro Awani
Tue Mar 26 2024
Perintah reman selama tiga hari sehingga 28 Mac 2024 terhadap kesemua suspek telah dikeluarkan oleh Majistret Irza Zulaikha Rohanuddin. - Gambar SPRM
Fenomena air pasang dan ombak besar berakhir, PPS di Terengganu ditutup
PPS terakhir, iaitu Balai Raya JPKK Bandar Paka yang dibuka pada 12 Jan, ditutup kira-kira 8 malam ini.
Malaysia mainkan peranan penting dalam memajukan keutamaan ASEAN - Setiausaha Agung
Di bawah kepengerusian Malaysia, Visi Komuniti ASEAN 2045 akan dilancarkan pada Mei dan dijangka mempercepatkan pembangunan mampan di rantau ini.
ATF 2025: ASEAN tambah tiga sedia perkukuh kerjasama pelancongan, tingkatkan pertumbuhan
Mesyuarat antara lain membincangkan pelaporan program dan aktiviti di bawah ASEAN Plus Three (APT) Tourism Cooperation Work Plan 2021-2025.
AWANI 7:45 [19/1/2025] – Gencatan Senjata Bermula Hari Ini | Kerajaan Hantar Pulang | Tidak Periksa Sebarangan | Ditampar Pelanggan
Laporan berita padat dan ringkas #AWANI745 bersama Luqman Hariz
Tumpuan #AWANI745 malam ini:
- Zionis lengahkan gencatan senjata hampir tiga jam
- Kerajaan hantar pulang warga Palestin ke Gaza dalam tempoh gencatan
- Polis tidak boleh periksa telefon bimbit tanpa alasan sah
- Keindahan diragut, hakisan pantai Terengganu makin kritikal
Saksikan #AWANI745 di saluran 501 Astro AWANI, Astro AWANI apps dan astroawani.com/live-tv
Tumpuan #AWANI745 malam ini:
- Zionis lengahkan gencatan senjata hampir tiga jam
- Kerajaan hantar pulang warga Palestin ke Gaza dalam tempoh gencatan
- Polis tidak boleh periksa telefon bimbit tanpa alasan sah
- Keindahan diragut, hakisan pantai Terengganu makin kritikal
Saksikan #AWANI745 di saluran 501 Astro AWANI, Astro AWANI apps dan astroawani.com/live-tv
AWANI Ringkas: MOTAC sedia bantu jemaah terkandas
Ikuti rangkuman berita utama yang menjadi tumpuan sepanjang hari di Astro AWANI menerusi AWANI Ringkas.
PM Anwar tiba di Brussels untuk lawatan kerja dua hari ke Belgium
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di sini pada Ahad untuk lawatan kerja dua hari ke Belgium, serta bertemu pemimpin Kesatuan Eropah (EU).
PM Anwar dijangka sentuh isu perdagangan, Palestin dengan pemimpin Belgium, EU - Duta
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka menyentuh isu-isu perdagangan, Timur Tengah dan krisis Rusia-Ukraine semasa lawatan ke Belgium bermula Ahad.
The Future Is Female: Sustainable Development — Science Panels of the Amazon & Congo Basin
The Amazon and Congo Basin rainforests are two of Earth’s most vital ecosystems, yet they face threats that could forever alter their futures—and ours. These ecosystems are under immense pressure from deforestation, exploitation, and the mounting impacts of climate change. Established under the UN Sustainable Development Solutions Network (UN SDSN), the Science Panel for the Amazon and the Science Panel for the Congo Basin are bringing together the world’s leading scientists, Indigenous voices, and policymakers to deliver solutions that could shape the future of these vital regions. On this episode of The Future Is Female, Melisa Idris speaks with Emma Torres, Vice President for the Americas, and Head of the New York office for the UN Sustainable Development Solutions Network. She’s also the Strategic Coordinator of the Science Panel for the Amazon, and the Science Panel for the Congo Basin.
Fokus Minggu Depan: Membina era kecerdasan yang lebih mampan & inklusif
Mesyuarat Tahunan Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2025 di Davos, Switzerland menjangka memberi tumpuan untuk memupuk semangat kerjasama dan keyakinan yang membina dengan matlamat membentuk era kecerdasan yang lebih mampan dan inklusif.
JSPT KL keluarkan 63 saman di sekitar pusat bandar
Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik (JSPT) Kuala Lumpur mengeluarkan 63 saman atas pelbagai kesalahan di sekitar pusat bandar dalam Op Halangan yang bermula 10 malam semalam.
[KOLUMNIS] Memahami Misi #25CPI Malaysia 2033: Tekad negara memerangi rasuah
Malaysia telah menetapkan sasaran berani melalui Misi #25CPI, iaitu mencapai kedudukan 25 teratas dalam Indeks Persepsi Rasuah menjelang 2033.
SPRM tahan empat lagi individu disyaki terbabit kes rasuah pinjaman peribadi
SPRM menahan empat lagi individu kerana disyaki menerima rasuah sebagai balasan membantu memproses dan meluluskan permohonan pinjaman peribadi yang dikemukakan sebuah syarikat perunding kewangan.
Op Sky: Empat lagi pegawai bank ditahan SPRM
Empat lagi pegawai bank ditahan SPRM pada Jumaat berhubung sindiket pinjaman membabitkan mangsa penjawat awam.
Op Sky: 4,000 dokumen dirampas, 16 lagi mungkin ditahan
SPRM merampas 4,000 dokumen bagi membantu siasatan sindiket selepas RM700 juta pinjaman diluluskan kepada penjawat awam membabitkan syarikat perunding kewangan bersama pegawai bank.
Pengarah syarikat ditahan bantu siasatan minta, terima rasuah RM1 juta
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menahan seorang pengarah syarikat kerana disyaki meminta dan menerima rasuah kira-kira RM1 juta.
Tujuh Ahli Panel Perundingan dan Pencegahan Rasuah SPRM terima warikah pelantikan
Seramai tujuh ahli panel badan pemantau bebas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menerima watikah lantikan hari ini.
Lima individu ditahan bantu siasatan kes seleweng dana pelaburan RM104 juta
Empat ahli lembaga pengarah syarikat antara lima ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) bagi membantu siasatan kes penipuan melibatkan dana pelaburan awam berjumlah RM104 juta.
Pengarah Majlis Bandaraya Diraja Klang didakwa terima suapan RM3,500
Pengarah Jabatan Teknologi Maklumat Majlis Bandaraya Diraja Klang (MBDK) mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen di sini hari ini, atas pertuduhan menerima suapan berjumlah RM3,500, enam tahun lepas
SPRM, FBI tingkatkan kerjasama banteras jenayah rasuah antarabangsa
SPRM dan FBI akan meningkatkan kerjasama bagi menangani cabaran dalam membanteras jenayah rasuah di peringkat serantau dan antarabangsa.
SPRM bongkar sindiket lancarkan pinjaman peribadi penjawat awam dengan hutang lapuk
Azam berkata syarikat perunding kewangan terlibat turut dipercayai menyediakan dokumen yang mengandungi maklumat palsu untuk dihantar kepada beberapa institusi kewangan bagi mendapatkan pinjaman.