Seramai 11 individu dan sebuah syarikat pelaburan jongkong emas, Genneva Malaysia Sdn Bhd, dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Sesyen di sini hari ini, atas pertuduhan pengubahan wang haram dan menerima deposit tanpa lesen.
Mereka ialah pengarah Genneva Malaysia, Datuk Tan Liang Keat, 45; Datuk Philip Lim Jit Meng, 60; Ahmad Khairuddin Ilias, 59; pengurus besarnya, Lim Kah Heng, 46; serta tiga penasihat perniagaan, Datuk Ng Poh Weng, 67; Datuk Marcus Yee Yuen Seng, 65; Datuk Chiew Soo Ling, 53; Ng Wan Yee, 38; dan Ng Yee Yaw, 36; Ng Wan Yean, 33; dan Tony Yao Kee Boon, 56.
Hakim Mat Ghani Abdullah membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pembelaan berjaya menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan.
Mat Ghani dalam penghakimannya berkata, pengambilan wang yang dimasukkan ke dalam akaun milik Genneva bukan deposit seperti yang ditakrifkan di bawah Akta Perbankan dan Institusi Kewangan (BAFIA) 1989.
"Dalam kes pengambilan deposit lain tidak terdapat balasan yang nyata, namun, dalam kes ini, terdapat balasan apabila pembayaran dibuat iaitu emas.
"OKS (Genneva) sudah sedaya upaya mematuhi peraturan di bawah BAFIA dan prinsip syariah," katanya.
Liang Keat, Kah Heng, Poh Weng, Jit Meng, Ahmad Khairuddin dan Syarikat Genneva mengaku tidak bersalah atas pertuduhan terbabit dalam pengubahan wang haram dengan cara memiliki, menerima, memindah dan memperoleh sejumlah wang hasil daripada aktiviti haram melalui cek daripada akaun CIMB Islamic Bank Berhad ke dalam akaun CIMB Bank Berhad milik mereka.
Pendakwaan terhadap mereka dibuat mengikut Subseksyen 6(4) Akta Bank dan Institusi-Institusi Kewangan 1989 (Akta 372) yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM10 juta atau 10 tahun penjara atau kedua-duanya.
Enam yang lain pula mengaku tidak bersalah atas pertuduhan membabitkan diri dalam pengubahan wang haram dengan menerima wang hasil daripada aktiviti haram daripada pelbagai syarikat termasuk Genneva Malaysia.
Mereka didakwa mengikut Subseksyen 4(1) (a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001, yang boleh dihukum penjara lima tahun atau denda atau kedua-duanya.
Pihak pendakwaan memanggil 89 saksi manakala pihak pembelaan memanggil 13 saksi semasa perbicaraan kes itu.
Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya, Alvin Ong dan Nik Haslini Hashim, manakala peguam Gooi Soon Seng mewakili kesemua tertuduh.
-- BERNAMA
Bernama
Thu Mar 16 2017
Pengarah Genneva Malaysia, Datuk Tan Liang Keat antara 11 individu yang dilepas dan dibebaskan Mahkamah Sesyen di sini hari ini. -Gambar fail
Lelaki miliki rekod jenayah ditahan cuba rasuah polis
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) Cawangan Segamat menahan seorang individu kerana kesalahan memberi rasuah, semalam.
Didakwa edar hampir 20 kilogram heroin, kelindan lori berdepan hukuman mati
Tiada jaminan ditawarkan dan mahkamah menetapkaj 28 April depan sebagai tarik sebutan semula kes.
Letupan kilang di Klang: Tiada unsur kecuaian, jenayah dikesan
Polis tidak mengesan unsur kecuaian atau jenayah membabitkan kes letupan sebuah kilang pemprosesan bahan kimia kitar semula.
Hujan dijangka berterusan di Sabah, Sarawak sehingga Khamis - MetMalaysia
MetMalaysia memaklumkan negeri yang terlibat adalah Sarawak yang dijangka menerima hujan berterusan sehingga Khamis.
Along Cham sahkan lafaz cerai taklik hari ini?
Pelawak Along Cham dilaporkan bakal memfailkan dan membuat pengesahan lafaz cerai secara taklik terhadap isterinya, Afreena Suhaimi.
ASEAN terima 123 juta pelancong asing tahun lalu
Negara-negara ASEAN menerima lebih 123 juta pelancong asing pada tahun lalu yang menyaksikan peningkatan sebanyak 30.6 peratus berbanding tahun 2023.
Paul Pogba beri bayangan bakal kembali ke pangkuan Man Utd?
Terdahulu, Pogba mencapai kata sepakat bersama Juventus untuk menamatkan kontraknya lebih awal atas persetujuan bersama.
Polis kesan dua pemandu enggan beri laluan kepada ambulans
Polis Daerah Kulai mengesan kejadian itu melalui satu video tular berdurasi 1 minit 26 saat, melibatkan dua kenderaan dipandu warga tempatan.
Tonjol peningkatan ketara, dua finalis Masters Indonesia perbaharui ranking dunia
Man Wei Chong-Tee Kai Wun, menghampiri kelompok 10 terbaik dunia apabila naik satu anak tangga di tempat ke-12.
AWANI Ringkas: Peluang baharu di Mekah dan Madinah
Ikuti rangkuman berita utama yang menjadi tumpuan sepanjang hari di Astro AWANI menerusi AWANI Ringkas.
Ahli ekonomi Australia kembali selepas dipenjara hampir 2 tahun di Myanmar
Sean Turnell, yang pernah berkhidmat sebagai penasihat kepada Aung San Suu Kyi, kembali ke negaranya pada Jumaat selepas hampir 21 bulan menjalani hukuman penjara.
Empat sekeluarga maut: Pemandu treler dibebas dengan jaminan polis hari ini
Pemandu treler yang terbabit dalam kemalangan maut membabitkan empat sekeluarga Rabu lepas, dibebaskan dengan jaminan polis hari ini.
Siasatan lengkap, pemandu lori dibebaskan dengan jaminan polis
Polis telah melengkapkan kertas siasatan berhubung kemalangan ngeri yang menyebabkan seorang pemandu wanita maut di Jalan Chemor-Jelapang.
Pembantu warden madrasah tahfiz bebas dengan jaminan
Seorang pembantu warden sebuah madrasah tahfiz yang ditahan reman sejak 23 April lepas bagi membantu siasatan kes pukul pelajar berusia 11 tahun, dibebaskan dengan jaminan bon mahkamah hari ini.
Syarikat pelaburan jongkong emas Genneva, 11 individu bebas
Seramai 11 individu dan sebuah syarikat pelaburan jongkong emas, Genneva Malaysia Sdn Bhd, dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Sesyen.
Aktivis Fahmi Reza dibebaskan selepas ditahan pada Sabtu
Aktivis Fahmi Reza yang ditahan polis ketika menyertai acara KL Alternative Bookfest (KLAB) di Publika Kuala Lumpur, pada Sabtu, telah dibebaskan.