Tiga pengarah syarikat yang pernah ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) berkaitan kes penyelewengan dana penerbitan buku bernilai RM15 juta Ogos lalu, hari ini didakwa di Mahkamah Sesyen Shah Alam kerana terlibat dengan aktiviti penggubahan wang haram berjumlah kira-kira RM10.2 juta.
Ketiga-tiga mereka bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas semua lapan pertuduhan.
Dalam kamar di hadapan Hakim Rozilah Salleh, tertuduh pertama, Wan Asri Wan Hassan, 44, didakwa dengan tiga pertuduhan mengikut Seksyen 4(1)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (Akta 613).
Dia dituduh menerima wang berjumlah RM100,000 melalui cek milik Tetuan Alira & Co, sejumlah RM1,340,000 melalui lima keping cek atas nama Ri Bina Niaga dan RM1,260,000 melalui lima keping cek atas nama Kunci Niaga yang mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram.
Sementara itu, tertuduh kedua, Mohd. Azizi Mahusin, 45, didakwa dengan satu pertuduhan mengikut Seksyen 4(1)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001(Akta 613) yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) Akta yang sama.
Dia didakwa menerima wang berjumlah RM1,250,000 melalui tiga keping cek iaitu dua keping berjumlah RM500,000 dan sekeping berjumlah RM250,000 milik Tetuan Alira & Co yang mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram.
Kesalahan tersebut didakwa dilakukan antara 30 Mac 2016 dan 6 Jun 2016 di Malayan Banking Berhad di Seksyen 13, Shah Alam.
Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dipenjara hingga 15 tahun atau denda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil aktiviti haram atau RM5 juta yang mana lebih tinggi.
Hakim Rozilah membenarkan Wan Asri diikat jamin sebanyak RM100,000 dengan seorang penjamin sementara Mohd. Azizi pula dijamin sebanyak RM40,000 dengan seorang penjamin.
Manakala itu, di kamar mahkamah berlainan di hadapan Hakim Asmadi Hussin, tertuduh ketiga, Muhammad Ghazali Abdul Majid, 40, dituduh dengan empat pertuduhan iaitu satu pertuduhan mengikut Seksyen 4(1)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (Akta 613) dan tiga pertuduhan mengikut Seksyen 4(1)(a) akta sama.
Dalam pertuduhan pertama, Muhammad Ghazali dituduh menerima wang berjumlah RM540,000 melalui tiga keping cek milik Tetuan Alira & Co yang mana ia merupakan hasil daripada aktiviti haram.
Bagi pertuduhan kedua hingga keempat, dia dituduh melibatkan diri dalam transaksi yang melibatkan hasil daripada aktiviti haram iaitu memberi arahan dalam pemindahan wang ke dalam akaun Mega Bina Resources berjumlah RM1,525,000, akaun Mega Solution Advertising berjumlah RM1,975 juta dan memberi arahan dalam pemilikan wang milik syarikat Zilerie Global Sdn. Bhd. berjumlah RM2,243,125.20 di dalam akaun Malayan Banking Berhad milik Alira & Co.
Hakim Asmadi Hussin membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM150,000 dengan seorang penjamin bagi semua pertuduhan.
Tarikh sebutan semula bagi semua kes ialah pada 2 Disember 2016.
Pendakwaan bagi pihak SPRM dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya, Mohd. Asnawi Abu Hanipah.
Astro Awani
Thu Nov 03 2016
Tiga pengarah syarikat penerbitan buku mengaku tidak bersalah atas lapan tuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM10.2 juta. - Foto SPRM
P2 Biotech sokong seruan TPM revolusi teknologi industri getah
Seruan ini selaras dengan visi P2 Biotech untuk memodenkan sektor getah, memperkasakan pekebun kecil, serta menarik minat generasi muda.
Google ambil alih pasukan kejuruteraan HTC Vive
Android XR akan digunakan set kepala Samsung Project Moohan dan juga cermin mata pintar Samsung yang masih di peringkat awal pembangunan.
Tumblr TV dilancar kepada umum – Pesaing baharu TikTok?
Tumblr TV sebenarnya adalah produk dari 10 tahun lepas. Cuma, pada ketika itu ia adalah ciri untuk menerokai pelbagai koleksi GIF.
Kanak-kanak maut, lima parah dalam nahas MPV-lori di Maran
Kenderaan dinaiki mangsa dipercayai melanggar belakang sebuah lori yang berhenti di lorong kecemasan kerana mengalami kerosakan pada bahagian tayar.
Ahli Parlimen perlu berhujah berdasarkan fakta, bukan sentimen - Ahli akademik
Menurut Mohamad Fauzan, sikap ini bagi memastikan sesi perbahasan di Dewan Rakyat dilakukan dengan profesional dan beradab.
AWANI Ringkas: Siasatan buku Hannah Yeoh
Ikuti rangkuman berita utama yang menjadi tumpuan sepanjang hari di Astro AWANI menerusi AWANI Ringkas.
MEF tak sokong bayar gaji berdasarkan jantina
Pekerja perlu menerima ganjaran daripada majikan berdasarkan sumbangan dan prestasi mereka kepada organisasi, bukan berdasarkan jantina.
Radio Sinar kembali ke slogan asal ‘Muzik Retro Terbaik’
Stesen radio Sinar di bawah Astro Radio Sdn Bhd kini memperkenalkan kembali slogan ‘Muzik Retro Terbaik’. Sinar yang telah 20 tahun bersiaran sebelum ini menggunakan slogan ‘Sinar Menyinari Hidupmu’, yang cukup sinonim dengan pendengar setianya.
OpenAI lancar ejen AI automasi tugasan web 'Operator'
Operator boleh berinteraksi dengan sebarang laman web tanpa memerlukan API berasingan dan mampu membaiki sendiri kesilapan yang dilakukan semasa tugasan.
Simbah cat merah KK Supermart di UM, polis buru dua individu
Polis mengesahkan dua individu terlibat dalam insiden menyimbah cat ke atas sebuah kedai serbaneka di Universiti Malaya (UM), pada Selasa.
Pengarah syarikat mengaku tidak bersalah guna diesel tanpa permit
Seorang pengarah syarikat mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menggunakan barang kawalan iaitu diesel lebih 19,000 liter tanpa permit.
Tiga pengarah syarikat didakwa terlibat pengubahan wang haram RM10.2 juta
Tiga pengarah syarikat penerbitan buku mengaku tidak bersalah atas lapan tuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM10.2 juta.