Carian mengenai topik pencegahan-pengubahan-wang-haram

Peguam, Datuk Dr Gurdial Singh Nijar mahu merujuk kes Allahyarham Tun Daim yang disiasat di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram ke Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Persekutuan.

"Jadi kami telah membangkitkan peruntukan tertentu dalam akta tersebut sebagai tidak adil dan mahu mahkamah ini merujuk kepada Mahkamah Tinggi yang kemudiannya merujuk kepada Mahkamah Persekutuan," katanya.

SPRM mengesahkan Muhyiddin akan dituduh Seksyen 4(1)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram (AMLATFPUAA) 2001.

Kesemua individu terbabit disiasat atas kesalahan melanggar Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram.

Pihak pembelaan minta seorang saksi pendakwaan mengemukakan fail yang mengandungi maklumat pendapatan dan elaun Tan Sri Shahrir Ab Samad sebagai ahli Parlimen sejak 1978 dalam perbicaraan kes beliau.

Nicky didakwa di Mahkamah Sesyen Shah Alam atas 26 pertuduhan mengikut Seksyen 4(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.

Pembekuan aset itu dibuat di bawah Seksyen 44 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan.

Beliau didakwa mengikut Seksyen 32(8)(c) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram yang membawa hukuman maksimum penjara lima tahun atau denda RM3 juta atau kedua-duanya, jika sabit kesalahan.

Bukit Aman juga menjalankan siasatan terhadap suspek mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (AMLATFPUAA) 2001.

Kenyataan itu sebagai respons kepada laporan mengenai kebocoran dokumen FinCEN melibatkan beberapa bank di Malaysia.

Guan Eng akan dituduh di Mahkamah Sesyen Pulau Pinang pada pukul 10 pagi bagi kesalahan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009.

Bank Negara Malaysia (BNM) akan meneruskan inisiatif serta langkah bagi memperkukuh integriti sistem kewangan di Malaysia.

Shahrir dan Ahmad akan didakwa di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur pada Selasa atas dakwaan mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Hara

Hakim menerima hujahan pendakwaan mengikut Seksyen 48(1)(a) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (AMLATFPUAA) 2001.

Tinjauan di rumah Jho Low mendapati notis sitaan telah ditampal di luar pintu pagar rumah berkenaan.

Dalam sistem pesanan WhatsApp kepada media, Husam memaklumkan, tidak diberitahu walaupun beberapa pegawai SPRM hadir ke kediamannya di Kelantan pada malam Khamis.

Tumpuan rundingan kali ini adalah kepada perlindungan, bantuan serta usaha membangunkan semula kehidupan rakyat Palestin di Gaza.

Keputusan berkenaan menunjukkan dasar kerajaan MADANI bukan sekadar retorik, tetapi benar-benar menitikberatkan kebajikan rakyat.

Tunku Syed Razman berkata pihaknya sedang menjalani fasa peralihan bagi membina semula struktur kelab.

Rang Undang-Undang RH dibentangkan untuk bacaan kali kedua dan dibacakan bersama RUU Pindaan Perlembagaan Republik Singapura.

Sarjana Islam Uzbekistan dan Malaysia dicadang anggotai kumpulan dialog bagi sampaikan sifat kemanusiaan dan keamanan Islam kepada masyarakat antarabangsa

Malaysia bermula baik membuka tirai dengan gol padang Shamie Irfan Suhaimi pada minit ke-12, bagaimanapun momentum itu gagal diteruskan.

Lebih 13,000 pusat mengundi akan dibuka di seluruh bandar bagi membolehkan pengundi memilih 70 anggota dewan negeri yang baharu.

Ini adalah lawatan pertama Mirziyoyev ke negara ini sejak dilantik sebagai Presiden pada Disember 2016.

Kedua-dua mereka "memberikan penjelasan palsu kepada syarikat selepas tiba dan cuba menutup kesalahan pengambilan alkohol secara berlebihan."

Lebih 1.5 juta penganut Hindu dari seluruh negara serta pelancong dijangka membanjiri Pulau Pinang bagi sambutan Thaipusam tahun ini.